Sau khi bị liệt lại vào danh sách theo dõi rửa tiền toàn cầu, chính phủ Philippines cần phải nộp báo cáo tiến triển đến Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính Quốc tế ba lần một năm
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính Quốc tế (FATF) là cơ quan quản lý toàn cầu được thiết kế để ngăn chặn các nguồn tiền bất chính và lợi ích phi pháp. Cơ quan này đã công bố vào thứ Sáu danh sách các khu vực cần tăng cường giám sát, bao gồm Philippines.
FATF cũng bổ sung Haiti, Malta và Nam Sudan vào danh sách xám.
Bốn năm trước, do chính phủ đưa ra biện pháp đề phòng đối với bất kỳ khoản tiền mặt nào thu được thông qua hoạt động phi pháp, các cơ quan quản lý toàn cầu đã loại bỏ Philippines khỏi danh sách theo dõi. Động lực chính là do việc ban hành “Đạo luật Cộng hòa số 10927”, trong đó đặt các tổ chức sòng bạc hoạt động thực tế và online dưới sự giám sát của Ủy ban Chống rửa tiền.
Cho dù là vậy, Ủy ban Chống rửa tiền biểu thị trong một tuyên bố ngày hôm qua rằng Philippines vẫn chưa bị áp dụng các biện pháp áp chế. Ủy ban Chống rửa tiền cho biết: “Chỉ khi Philippines không hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, FATF mới kêu gọi các nước thực hiện các biện pháp đối phó với Philippines”.
Ủy ban cũng bổ sung: “Với thực tế Philippines gần đây đã được xác định là “khu vực quản lí cần tăng cường giám sát ”và có những khiếm khuyết nghiêm trọng về chống rửa tiền và chống khủng bố, chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật liên quan cần tiếp tục cam kết thực hiện 18 kế hoạch hành động trong thời gian quy định. Đây là chìa khóa để đưa Philippines ra khỏi danh sách”.
Theo Ủy ban Chống rửa tiền, kế hoạch hành động bao gồm sửa đổi và thông qua luật chống rửa tiền / chống tài trợ khủng bố, tăng cường khuôn khổ giám sát quản lí về “chống rửa tiền” và “chống khủng bố”, tăng cường điều tra truy tố tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời khởi động các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng.
